12月17日，俄罗斯专享会集團召開(kāi)第一屆董事會(huì )第十一次會(huì )議。集團黨委書(shū)記、董事長(cháng)黎苑楚，黨委副書(shū)記、董事、總經(jīng)理馬恒，外部董事李亞華、劉長(cháng)來(lái)、賴(lài)春臨、張連斌、陳楓，職工董事丁兵武出席會(huì )議。集團領(lǐng)導班子成員及高管列席會(huì )議。
會(huì )上，集團有關(guān)部室向董事會(huì )報告了董事聘任事宜、2024年度工作要點(diǎn)、2023年度審計計劃執行與2023年集團科技創(chuàng )新工作情況。董事會(huì )審議通過(guò)了聘任集團總經(jīng)理、調整內設機構職責與人員職數、董事會(huì )議事規則和董事會(huì )授權經(jīng)理層工作方案、投資管理辦法、資產(chǎn)處置管理辦法、總工程師管理辦法等10項議案，與會(huì )外部董事就集團2024年工作計劃、重點(diǎn)項目、集團總部部室職責等提出了意見(jiàn)建議。
黎苑楚作總結講話(huà)，他希望外部董事發(fā)揮專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢，一如既往支持集團工作，團結帶領(lǐng)全體員工，推動(dòng)各項工作再上臺階、再創(chuàng )佳績(jì)，賦能集團高質(zhì)量發(fā)展。他強調，要持續提升外部董事對接服務(wù)質(zhì)量，精心做好董事會(huì )會(huì )務(wù)組織和調研聯(lián)絡(luò )等工作，以?xún)?yōu)質(zhì)服務(wù)為外部董事創(chuàng )造良好的履職環(huán)境。要將制度建設貫穿始終，切實(shí)提升執行力，做到“有令必行、有度必遵”。要抓緊謀劃2024年重點(diǎn)工作，加大項目策劃力度，加快謀劃設立一批重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)基金，確保投資向實(shí)體產(chǎn)業(yè)集中、向五大優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域集中、向快速見(jiàn)效的重大項目集中。
集團戰略規劃部（董事會(huì )辦公室）、人力資源部（黨委組織部）、運營(yíng)管理部（科技創(chuàng )新部）、投資管理部、財務(wù)部、資產(chǎn)管理部、風(fēng)控審計部（法律事務(wù)部）就有關(guān)議案分別作匯報說(shuō)明。
